Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου, σε έλεγχο επιχείρησης στην Αργολίδα με αντικείμενο εργασιών κατασκευές και πωλήσεις ακινήτων, εντόπισε τη σύνταξη τεσσάρων συμβολαίων με αξία κατώτερη της πραγματικής κατά 2.650.000 ευρώ. Η ανακρίβεια επιβεβαιώθηκε από το άνοιγμα και την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών.
Παράλληλα, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος εντόπισε ιδιώτη, ο οποίος συνέταξε τρία συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με αξία μικρότερη της πραγματικής κατά 450.000 ευρώ, αλλά και τέσσερα ακόμα φυσικά πρόσωπα, ενεργούντες ως εκπρόσωποι αλλοδαπών επιχειρήσεων, οι οποίοι έλαβαν ανακριβή συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, με τους διαφυγόντες φόρους να υπολογίζονται σε 1.200 ευρώ. Η ανακρίβεια, όπως και στην προηγουμένη περίπτωση, προέκυψε από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
Οι έρευνες του ΣΔΟΕ στράφηκαν και σε επιχείρηση με έδρα την Κόρινθο, η οποία έχει αντικείμενο εργασιών επισκευές αυτοκινήτων και εμπορία ανταλλακτικών. Όπως διαπιστώθηκε η εταιρεία έλαβε εικονικά τιμολόγια αξίας 120.000 ευρώ, προκειμένου να καρπωθεί παρανόμως τον ΦΠΑ.
Τέλος, στα δίχτυα του ΣΔΟΕ πιάστηκε και ένας ιδιοκτήτης πολυτελούς εξοχικής κατοικίας, ο οποίος νοίκιαζε την κατοικία μέσω internet, αντί του ποσού των 4.200 ευρώ ανά 10ήμερο, χωρίς να εκδίδονται παραστατικά.
Τα πορίσματα των ερευνών του ΣΔΟΕ διαβιβάζονται στις αρμόδιες ΔΟΥ και τα τελωνεία για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον καταλογισμό των φόρων, τελών και δασμών- κατά περίπτωση- ενώ όπου προβλέπεται συντάσσεται και μηνυτήρια αναφορά.
